2025年4月8日，浙江省慈溪市人民法院（以下简称“慈溪法院”）作出（2025）浙0282破申5号民事裁定书，裁定受理申请人浙江中钦建设有限公司对被申请人宁波恒投置业有限公司（以下简称“恒投公司”）的破产清算申请，2025年5月16日，作出（2025）浙0282破申5号民事决定书，指定浙江子城律师事务所、浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江波宁律师事务所担任管理人。

为达到优质资源的最佳配置，最大限度提升恒投公司资产价值，实现资产价值最大化，提高债权人的清偿比例，现管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，向社会公开招募恒投公司共益债意向投资人，现公告如下：

一、招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，按照“市场化、法治化”的原则面向全社会公开招募共益债意向投资人，本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本招募公告披露的恒投公司相关信息仅供参与本次竞标的意向投资人作参考使用，不构成管理人的任何承诺、保证或投资建议。本次招募公告所述信息，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何瑕疵担保责任。请意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实，独立作出价值判断，相关投资风险自行承担。意向投资人须自行决定是否进行尽职调查、出具投资意见等。

3.本次招募公告不适用《招标投标法》，本招募公告的最终解释权由管理人享有。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，招募相关工作具体实施过程中如需调整，由管理人根据实际情况进行确定、调整，且无需承担任何违约和赔偿、补偿责任。

4.意向投资人向管理人报名的，即视为对本次招募程序的确认，并自愿承担相应的风险。

二、投资优势

恒投公司主要资产为慈仁悦府项目，本项目具备以下核心投资优势：

1.慈仁悦府项目位于慈溪的东门户，紧邻市府东城新区，这一区域将承担起慈溪升级宁波副城的重任，实现两城之间的文化、产业、商务、生活的全面互通，交通便利，兼具商住综合开发潜力。

2.慈仁悦府项目已完成大部分的基础设施建设、主体工程等关键环节。项目已具备较为清晰的物理形态和结构框架，后续只需进行剩余少部分的施工完善，即可实现项目竣工交付，快速盘活资产。

3.慈仁悦府项目户型多样，涵盖小高层、别墅、商铺，能够精准匹配不同客户群体的需求。建筑上采用新中式风格，结合中式建筑元素和现代建筑手法。在后续销售过程中，通过合理的营销策略，有望快速去化剩余房源，实现可观的销售收益。

4.慈仁悦府项目所在区域外来人口密度较高，工商业较为发达，刚需和改善型住房需求潜力较大。

三、公司概况

（一）工商登记情况

恒投公司成立于2021年1月11日，系其他有限责任公司，住所地为浙江省慈溪市桥头镇浙江再生塑料产业基地4幢<1-1>，法定代表人为吴文慧。

恒投公司注册的经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；物业管理；建筑材料销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据目前工商登记显示，恒投公司现有股东情况为：

（二）资产情况

根据调查，恒投公司主要财产为尚未完成开发的慈仁悦府项目，本次招募投资人的资产范围即慈仁悦府项目（含对未付清房款购房户的应收款）以及债务人恒投公司名下的其他资产。

1.慈仁悦府项目基本情况

建设情况：慈仁悦府项目坐落于慈溪市桥头镇，慈溪329国道与开发大道交汇处。慈仁悦府项目主要资产包括土地使用权及在建开发产品，慈仁悦府项目于 2021年启动，已完成大部分建设，目前尚有部分绿化、外墙、消防设施等工程尚未全部完工，尚未完成竣工验收。

恒投公司通过出让方式取得慈溪市桥头镇慈桥头 I202001#地块，土地的不动产证号为浙（2021）慈溪市不动产权第 0022673号，权利类型为国有建设用地使用权。慈仁悦府项目总用地面积 65170 ㎡，建筑容积率1.9，建筑密度30%，绿地率30.12%，总建筑面积171,409.18㎡（含竞配建住宅用房面积 25,032.15 ㎡以及255个配建住宅用房的车位, 面积3,702.09㎡），其中地上建筑面积124,111.57㎡，地下建筑面积47,297.61㎡，主要为住宅及商业用房。

可售情况：项目分两期预售，第二期尚未办理预售许可证。已取得预售许可证的销售面积为69,788.79㎡，其中包含竞配建住宅用房面积 13,109.83㎡ ，可售建筑面积为56,678.96㎡。可售部分为：小高层 500套，建筑面积共计 45,588.85 ㎡；别墅47套， 建筑面积共计  8,768.24 ㎡；商铺52套， 建筑面积共计 2,321.87㎡。

剩余尚未取得预售许可证的面积为50,479.79 ㎡ ，其中包含竞配建住宅用房面积11,922.32 ㎡，可售建筑面积为38,557.47㎡。可售部分为：小高层382套，建筑面积共计 38,423.58㎡；商铺 4套，建筑面积共计133.89㎡。

房产因工程尚未竣工暂无法办理产证，最终以不动产登记中心信息为准。

2.慈仁悦府项目未售资产

慈仁悦府项目未售资产如下：

上述已售276套房产中，265套已办理网签，11套未办理网签。

另有可售车位共计942个，可售面积13,703.14㎡，已售车位数142个,未确定车位号。

（1）已许可销售但尚未销售的商品房：

慈仁悦府项目尚有小高层220套，建筑面积共计22,458.19 ㎡；尚有别墅37套，建筑面积共计6,890.43㎡；尚有商铺19套，建筑面积共计764.31㎡，上述房产建筑面积为30,112.93 ㎡。

（2）尚未取得预售许可证的可处置资产

慈仁悦府项目剩余50,479.79 ㎡ 尚未取得预售许可证，其中竞配建住宅用房面积11,922.32 ㎡，可售建筑面积为38,557.47㎡。可售部分为：小高层382套，建筑面积共计 38,423.58㎡；商铺 4套，建筑面积共计133.89㎡ ，上述房产建筑面积为 38,557.47㎡。

3.恒投公司名下其他资产

恒投公司名下资产除上述资产外，尚有留抵进项税及预缴土地增值税、预缴附加税约 3,117.94万元，但恒投公司存在未申报房款销售的情况。

4.权利限制

恒投公司已将土地抵押给重庆国际信托股份有限公司，并于2021年4月27日办理抵押登记。

以上项目情况由管理人根据文件记载、现场情况、恒投公司移交资料、不动产中心等相关部门查询的资料整理得出，仅供参考，投资人应自行调查核实。

（三）负债情况

根据宁波中院发布的《关于宁波恒投置业有限公司破产清算案件竞争方式指定管理人邀请函》披露的信息显示：截止至2024年9月30日，负债近8.36亿元。根据慈溪法院发布的《公告》，恒投公司债权申报期限截止至2025年6月30日，债权申报期内，管理人共接受243户债权人申报的247笔债权，申报的债权总额为人民币1502876088.12元。最终的债权金额，以法院裁定确认的无争议债权金额为准。

四、意向投资人的报名条件

按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对全体意向投资人进行招募。意向投资人须具备的主要条件如下：

（1）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单，未负有数额较大的到期未清偿债务，处于持续经营状态。

（2）意向投资人应具有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（3）多家意向投资人可组成联合体参与报名，但需提交《合作协议书》，明确牵头方、各自在参与投资中的角色分工、权利义务分配等，并承诺承担连带责任。联合体中至少需有1方符合前述资金实力要求。

（4）如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应当确保符合该等要求。

（5）意向投资人及\或控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，或者存在恶意收购嫌疑的，管理人有权认定该意向投资人不具备意向投资人资格。

（6）管理人根据工作需要认为意向投资人需要符合的其他条件。

五、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

自本招募公告发布之日起，截至2025年10月30日16时止。凡对本项目有投资意愿且符合以上条件的意向投资人均可向管理人报名参与本招募工作。管理人有权视情况决定是否延长或提前报名期限。

2.报名方式

意向投资人应在报名期限截止日之前将报名材料电子版发送至管理人指定邮箱，并将符合要求的报名材料纸质版密封面交或邮寄提交至管理人处，并缴纳报名保证金。

3.报名材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交材料，保证提交的材料真实、准确、完整。报名材料具体如下（包括但不限于）：

（1）报名意向书，载明联系人、联系电话，电子邮箱、通信地址等基本信息。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债、章程等信息），如为联合投资人，需说明各主体的分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺就对资金投入、违约责任等承担连带责任。

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

（4）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无潜在债务风险，且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺。

（5）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

（6）意向投资人的征信报告。

（7）意向投资人对本项目的投资优势。

（8）同意对知悉的恒投公司及关联方情况予以保密的承诺函。

（9）管理人要求或意向投资人自行提交的其他合理资料。

上述材料一式两份（正本壹份、副本贰份），应一并装袋密封，密封袋上需标注“报名机构名称+恒投公司共益债意向投资人报名材料”，意向投资人未按照本招募公告要求提交完整报名材料的，视为无效报名。

4.管理人联系方式

（1）联系地址：宁波市高新区光华路299弄37号研发园C区15幢4楼浙江波宁律师事务所

（2）联系人：恒投公司破产项目组余律师

（3）联系电话：15706835700  0574-27836090

（4）电子邮箱： lawyer_cing@foxmail.com

（二）初步审查阶段

1.资格审查

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人须在3日内提交补正材料。

2.尽职调查

意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需要安排尽职调查的，应向管理人提出书面申请，按照管理人要求签署《尽职调查保密协议书》，并向管理人缴纳尽调保密保证金。意向投资人签订《尽职调查保密协议书》且足额支付尽调保密保证金后，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查、实地考察，最迟在2025年10月30日前结束尽职调查工作，意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。尽职调查具体流程如下：

（1）尽调保密保证金的金额及缴纳方式

尽调保密保证金为50万元，意向投资人应于签署《尽职调查保密协议书》当日支付，保证金缴纳至：

户名：宁波恒投置业有限公司管理人

开户行：广发银行宁波分行营业部

账号：9550880251003700191

如符合资格条件的意向投资人未进行尽调，但仍愿意参与共益债投资的，可直接参与正式竞价。

（2）尽调保密保证金的没收

意向投资人违反尽职调查保密协议义务的，管理人没收该意向投资人缴纳的尽调保密保证金，并取消其参与意向投资人遴选资格。

（3）尽调保密保证金的使用

如后期意向投资人成为共益债投资人的，该意向投资人所缴纳的尽调保密保证金转为其应投资的相等额共益债金额（不计息）。

（4）尽调保密保证金的退还

 意向投资人未参与正式竞价，或虽参与竞价但未能成为正式共益债投资人的，管理人将在公开竞价结束后5个工作日内退还尽调保密保证金（不计息）。

（三）共益债融资规模及相关条件

（1）投资方式

 投资人以货币资金形式提供共益债，恒投公司（管理人）可以根据后续工程建设需要，分期分批申请提款。

（2）投资用途

投入的资金用于“慈仁悦府”项目支付复工续建的相关费用以及《共益债投资协议》约定的恒投公司破产清算案其他相关费用。

（3）投资金额

投资金额2亿元左右（具体金额以慈仁悦府项目复工续建实际所需资金为准）。

（4）投资利率

以现金方式偿付共益债的，或以商品房偿付共益债的，共益债年化利率不超过10%（以款项实际支付至管理人指定账户之日起计算）。

（5）投资期限

投资期限以2年为限（自第一笔投资汇入管理人账户之日始计算）。

（6）保障措施

根据《企业破产法》及其司法解释、债权人会议的决议，共益债融资本金及利息等应付款项作为共益债随时偿付。具体为：给予一定的销售期，销售期届满后，管理人有权决定以现金或者以房抵债的方式偿付。

（7）其他投资事项

共益债投资人除提供共益债的资金外，也可以组织代建、代销等经营管理团队共同参与报名，并提供后续开发方案，本次招募，不接受仅提供代建、代销等经营管理服务的机构报名。

共益债的偿付、退出方式以及其他与共益债投资相关的事项，具体的共益债投资方案等以共益债投资人与恒投公司、恒投公司管理人签订的书面《共益债投资协议》为准。

（四）共益债投资协议的表决与签署

待共益债投资方案或投资协议经恒投公司债权人会议表决通过后，方可签订，届时由管理人代表恒投公司与共益债投资人正式签订《共益债投资协议》。

热忱欢迎符合条件的社会各方参与投资!

宁波恒投置业有限公司管理人

                            二〇二五年九月二十九日